Закрытое акционерное общество "Алексино"
Производство молока
Качественная продукция - залог здоровья

8(81363)39176

Главная \ информация для акционеров

информация для акционеров

Информация об итогах голосования и решениях, принятых общим собранием акционеров АО «Алексино» №32 от 25.04.2024 года.

 

Полное фирменное наименование общества:

 

Акционерное общество «Алексино»

 

Место нахождения общества:

Россия, Ленинградская обл., Волховский р-н, с. Колчаново, микрорайон Алексино, д. 16

Адрес общества:

187439, Россия, Ленинградская область, Волховский район,

село Колчаново, микрорайон Алексино, дом 16

Вид общего собрания:

Годовое общее собрание

Форма проведения общего собрания:

Собрание (совместное присутствие акционеров для

 обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений

 по вопросам, поставленным на голосование)

Дата определения  (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:

1 апреля 2024 года

Дата проведения общего собрания:

25 апреля 2024 года

Место проведения общего собрания:

187439, Россия, Ленинградская область, Волховский район,

с. Колчаново, микрорайон Алексино, д.16

Регистратор, выполнявший  функции счетной комиссия:

Специализированный регистратор – Общество с

 ограниченной ответственностью "Московский Фондовый Центр"

Место нахождения регистратора:

г. Москва

Адрес регистратора:

107078,г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3;

 Санкт-Петербург, ул. Верейская, д. 31, офис 1

Уполномоченные регистратором лица:

Наумов Сергей Владимирович

Время начала и окончания регистрации:

14 часов 00 минут, окончание регистрации: 14 часов  55 минут

Время открытия и закрытия общего собрания:

Открыто: 14 часов 30 минут. Закрыто: 15 часов 10 минут

Время начала подсчета голосов:

15 часов 10 минут

Дата составления протокола:

25 апреля 2024 года

Повестка дня:

  1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества, отчета Ревизионной комиссии и заключения аудитора.
  3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
  4. Определение количественного состава Наблюдательного совета Общества.
  5. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
  6. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
  7. Избрание ревизионной комиссии Общества.
  8. Утверждение аудитора Общества.

 

 

Итоги голосования:

  1. По вопросу повестки дня № 1.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 17 657.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 17 657.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 14 605 - 82,7151 (%). Кворум имеется.  

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

 

За

Против

Воздержался

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям

Голоса

кол-во

14 605

нет

нет

нет

 

%

100

 

 

 

Формулировка решения принятого по 1 вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

  1. По вопросу повестки дня № 2.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 17 657.

Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 17 657.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 14 605 - 82,7151 (%) Кворум имеется.  

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

 

За

Против

Воздержался

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям

Голоса

кол-во

14 605

нет

нет

нет

 

%

100

 

 

 

Формулировка решения принятого по 2 вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2023 год, в том числе отчет о прибылях и убытках общества, отчет Ревизионной комиссии и заключение аудитора.

  1. По вопросу повестки дня № 3

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 17 657.

Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 17 657.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 14 605 - 82,7151 (%). Кворум имеется.  

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

 

За

Против

Воздержался

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям

Голоса

кол-во

14 576

нет

нет

29

 

%

99,8014

 

 

0,1986

Формулировка решения принятого по 3 вопросу повестки дня:

Принять решение не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года. Прибыль, полученную по итогам 2023 года, направить на развитие производства.

  1. По вопросу повестки дня № 4

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 17 657.

Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 17 657.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 14 605 - 82,7151 (%). Кворум имеется.  

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

 

За

Против

Воздержался

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям

Голоса

кол-во

14605

нет

нет

нет

 

%

100

 

 

 

Формулировка решения принятого по 4 вопросу повестки дня:

Определить количественный состав Наблюдательного совета в размере 7 (семи) человек.

  1. По вопросу повестки дня № 5

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 17 657* 7 = 123 599.

Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 17 657* 7 = 123 599.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 14 605* 7 = 102 235- 82,7151 (%). Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п
ФИО кандидата в Наблюдательный совет

Кол-во голосов

1.    

Миронова Нина Григорьевна

14 602

2.    

Фролова Наталья Юрьевна

14 602

3.    

Тверетинова Юлия  Викторовна

14 602

4.    

Малиновская Елена Геннадьевна

14 602

5.    

Гришкевич Наталья Викторовна

14 602

6.

Киселев Антон Львович

14 602

7.

Иваненко Сергей Сергеевич

14 602

"За":

102 214

"Воздержался":

нет

"Против":

нет

Недействительные:

21

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям :

нет

Формулировка решения принятого по 5 вопросу повестки дня:

Избрать членами Наблюдательного совета Общества следующих лиц:

  • Миронова Нина Григорьевна;
  • Фролова Наталья Юрьевна;
  • Тверетинова Юлия Викторовна;
  • Малиновская Елена Геннадьевна;
  • Гришкевич Наталья Викторовна;
  • Киселев Антон Львович;
  • Иваненко Сергей Сергеевич.
  1. По вопросу повестки дня № 6

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 17 657.

Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 17 657.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 14 605 - 82,7151 (%). Кворум имеется.  

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

 

За

Против

Воздержался

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям

Голоса

кол-во

14 605

нет

нет

нет

 

%

100

 

 

 

Формулировка решения принятого по 6 вопросу повестки дня:

Определить количественный состав Ревизионной комиссии в размере 3 (трех) человек.

  1. По вопросу повестки дня № 7

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 17 657.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня: 17 650.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 14 598 - 82,7072 (%). Кворум имеется.

(Исключено – 7 голосов, принадлежащих лицам, занимающим должность в органах управления обществом (статья 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Кандидат:  Солянова Татьяна Васильевна

 

За

Против

Воздержался

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям

Голоса

кол-во

14 598

нет

нет

нет

 

%

100

 

 

 

Кандидат: Ионова Юлия Николаевна

 

За

Против

Воздержался

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям

Голоса

кол-во

14 598

нет

нет

нет

 

%

100

 

 

 

Кандидат: Попова Юлия Михайловна

 

За

Против

Воздержался

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям

Голоса

кол-во

14 598

нет

нет

нет

 

%

100

 

 

 

Формулировка решения принятого по 7 вопросу повестки дня:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

  • Солянова Татьяна Васильевна;
  • Ионова Юлия Николаевна;
  • Попова Юлия Михайловна.
  1. По вопросу повестки дня № 8

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 17 657.

Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 17 657.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 14 605- 82,7151 (%). Кворум имеется.  

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

 

За

Против

Воздержался

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям

Голоса

кол-во

14 605

нет

нет

нет

 

%

100

 

 

 

Формулировка решения принятого по 8 вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества ООО «Аудит-СПконсалтинг».

 

  Председатель собрания                                Н.Ю. Фролова

  Секретарь собрания                                      Е.Г. Малиновская

 

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Алексино»

       Годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Алексино» по итогам 2023 года состоится в форме совместного присутствия акционеров (собрание) с использованием бюллетеней 25 апреля 2024 года в 14 часов 30 минут в помещении по адресу: 187439, Россия, Ленинградская обл., Волховский район, с. Колчаново, микрорайон Алексино, д. 16.

Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании – 14 часов 00 минут 25 апреля 2024 года.

              Повестка дня годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Алексино».

  1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества, отчета Ревизионной комиссии и заключения аудитора.
  3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
  4. Определение количественного состава Наблюдательного совета Общества.
  5. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
  6. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
  7. Избрание ревизионной комиссии Общества.
  8. Утверждение аудитора Общества.

      Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 1 апреля 2024 года.

      Акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера вправе действовать на основании доверенности, которая должна быть оформлены в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации и ФЗ «Об акционерных обществах» или удостоверена нотариально и содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа , дата и место его выдачи , орган, выдавший документ);  для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения). С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания, по адресу: Российская Федерация, Ленинградская обл., Волховский район, с. Колчаново, микрорайон Алексино, д. 16, ежедневно в период с 14 часов 00 минут до 16 часов 30 минут, кроме выходных дней, а в день проведения собрания – в период и по месту его проведения.

Акционеры могут осуществить свое право на участие в собрании, направив заполненные бюллетени по почте по адресу: 187439, Россия, Ленинградская обл., Волховский район, с. Колчаново, микрорайон Алексино, д. 16.  При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются бюллетени для голосования, полученные Обществом не менее чем за 2 дня до проведения собрания.

Информация об итогах голосования и решениях, принятых общим собранием акционеров АО «Алексино» №31 от 27.04.2023 года.

 

Полное фирменное наименование общества:

 

Акционерное общество «Алексино»

 

Место нахождения общества:

Россия, Ленинградская обл., Волховский р-н, с. Колчаново, микрорайон Алексино, д. 16

Адрес общества:

187439, Россия, Ленинградская область, Волховский район,

село Колчаново, микрорайон Алексино, дом 16

Вид общего собрания:

Годовое общее собрание

Форма проведения общего собрания:

Собрание (совместное присутствие акционеров для

 обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений

 по вопросам, поставленным на голосование)

Дата определения  (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:

3 апреля 2023 года

Дата проведения общего собрания:

27 апреля 2023 года

Место проведения общего собрания:

187439, Россия, Ленинградская область, Волховский район,

с. Колчаново, микрорайон Алексино, д.16

Регистратор, выполнявший  функции счетной комиссия:

Специализированный регистратор – Общество с

 ограниченной ответственностью "Московский Фондовый Центр"

Место нахождения регистратора:

г. Москва

Адрес регистратора:

107078,г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3;

 Санкт-Петербург, ул. Верейская, д. 31, офис 1

Уполномоченные регистратором лица:

Наумов Сергей Владимирович

Время начала и окончания регистрации:

13 часов 30 минут, окончание регистрации: 14 часов  45 минут

Время открытия и закрытия общего собрания:

Открыто: 14 часов 00 минут. Закрыто: 14 часов 55 минут

Время начала подсчета голосов:

14 часов 55 минут

Дата составления протокола:

27 апреля 2023 года

Повестка дня:

  1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества, отчета Ревизионной комиссии и заключения аудитора.
  3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
  4. Определение количественного состава Наблюдательного совета Общества.
  5. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
  6. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
  7. Избрание ревизионной комиссии Общества.
  8. Утверждение аудитора Общества.
  9. Избрание единоличного исполнительного органа (директора) Общества.

 

 

Итоги голосования:

  1. По вопросу повестки дня № 1.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 17 657.

Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 17 657.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 14 662 - 83, 0379 (%). Кворум имеется.  

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

 

За

Против

Воздержался

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям

Голоса

кол-во

14 656

нет

нет

6

 

%

99,959

 

 

0,041

Формулировка решения принятого по 1 вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

  1. По вопросу повестки дня № 2.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 17 657.

Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 17 657.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 14 662- 83, 0379 (%) Кворум имеется.  

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

 

За

Против

Воздержался

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям

Голоса

кол-во

14 656

нет

нет

6

 

%

99,959

 

 

0,041

Формулировка решения принятого по 2 вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2022 год, в том числе отчет о прибылях и убытках общества, отчет Ревизионной комиссии и заключение аудитора.

  1. По вопросу повестки дня № 3

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 17 657.

Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 17 657.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 14 662 - 83,0379 (%). Кворум имеется.  

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

 

За

Против

Воздержался

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям

Голоса

кол-во

14 598

58

нет

6

 

%

99,5633

0,3957

 

                    0,041

Формулировка решения принятого по 3 вопросу повестки дня:

Принять решение не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года. Прибыль, полученную по итогам 2022 года, направить на развитие производства.

  1. По вопросу повестки дня № 4

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 17 657.

Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 17 657.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 14 662 - 83, 0379 (%). Кворум имеется.  

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

 

За

Против

Воздержался

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям

Голоса

кол-во

14 662

нет

нет

нет

 

%

100

 

 

 

Формулировка решения принятого по 4 вопросу повестки дня:

Определить количественный состав Наблюдательного совета в размере 7 (семи) человек.

  1. По вопросу повестки дня № 5

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 17 657* 7 = 123 599.

Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 17 657* 7 = 123 599.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 14 662* 7 = 102 634- 83, 0379 (%). Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п
ФИО кандидата в Наблюдательный совет

Кол-во голосов

1.    

Миронова Нина Григорьевна

14 869

2.    

Фролова Наталья Юрьевна

14 567

3.    

Тверетинова Юлия  Викторовна

14 569

4.    

Малиновская Елена Геннадьевна

14 677

5.    

Гришкевич Наталья Викторовна

14 569

6.

Киселев Антон Львович

14 569

7.

Иваненко Сергей Сергеевич

14 569

"За":

102 389

"Воздержался":

нет

"Против":

нет

Недействительные:

245

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям :

нет

Формулировка решения принятого по 5 вопросу повестки дня:

Избрать членами Наблюдательного совета Общества следующих лиц:

  • Миронова Нина Григорьевна;
  • Фролова Наталья Юрьевна;
  • Тверетинова Юлия Викторовна;
  • Малиновская Елена Геннадьевна;
  • Гришкевич Наталья Викторовна;
  • Киселев Антон Львович;
  • Иваненко Сергей Сергеевич.
  1. По вопросу повестки дня № 6

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 17 657.

Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 17 657.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 14 662 - 83,0379 (%). Кворум имеется.  

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

 

За

Против

Воздержался

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям

Голоса

кол-во

14 662

нет

нет

нет

 

%

100

 

 

 

Формулировка решения принятого по 6 вопросу повестки дня:

Определить количественный состав Ревизионной комиссии в размере 3 (трех) человек.

  1. По вопросу повестки дня № 7

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 17 657.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня: 17 650.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 14 655 - 83,0312 (%). Кворум имеется.

(Исключено – 7 голосов, принадлежащих лицам, занимающим должность в органах управления обществом (статья 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Кандидат:  Солянова Татьяна Васильевна

 

За

Против

Воздержался

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям

Голоса

кол-во

14 653

нет

нет

2

 

%

99,9863

 

 

0,0137

Кандидат: Ионова Юлия Николаевна

 

За

Против

Воздержался

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям

Голоса

кол-во

14 653

нет

нет

2

 

%

99,9863

 

 

0,0137

Кандидат: Попова Юлия Михайловна

 

За

Против

Воздержался

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям

Голоса

кол-во

14 653

нет

нет

2

 

%

99,9863

 

 

0,0137

Формулировка решения принятого по 7 вопросу повестки дня:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

  • Солянова Татьяна Васильевна;
  • Ионова Юлия Николаевна;
  • Попова Юлия Михайловна.
  1. По вопросу повестки дня № 8

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 17 657.

Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 17 657.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 14 662- 83, 0379 (%). Кворум имеется.  

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

 

За

Против

Воздержался

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям

Голоса

кол-во

14 662

нет

нет

Нет

 

%

100

 

 

 

Формулировка решения принятого по 8 вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества ООО «Аудит-СПконсалтинг».

   9. По вопросу повестки дня №9:

Число голосов лиц, которыми обладали лица, включенные в список лиц,имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 17657.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 17657

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участия в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 14 662 – 83,0379%. Кворум имеется.  

       Результаты голосования по вопросу повестки дня:

 

За

Против

Воздержался

Недействительные и не посчитанные по иным основаниям

Голоса

кол-во

14 657

нет

нет

5

 

%

99,966

 

 

0,034

Формулировка решения принятого по 9 вопросу повестки дня:

Избрать на должность единоличного исполнительного органа Общества (директора) Миронову Нину Григорьевну 1 сентября 1954 года рождения (паспорт: 41 02 № 646831, выдан Новоладожским отделом милиции Волховского р-на Ленинградской обл. 22.07.2002 г., код подразделения 473-003, зарегистрирована: Ленинградская обл., Волховский район,  с. Колчаново, ул. Прибрежная, д. 83) в соответствии с Уставом на срок 5 лет с 14 мая 2023 года по 13 мая 2028 года включительно

  Председатель собрания                                Ю.В. Тверетинова 

  Секретарь собрания                                      Е.Г. Малиновская

 
СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Алексино»
Годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Алексино» по итогам 2022 года состоится в форме совместного присутствия акционеров (собрание) с использованием бюллетеней 27 апреля 2023 года в 14 часов 00 минут в помещении по адресу: 187439, Россия, Ленинградская обл., Волховский район, с. Колчаново, микрорайон Алексино, д. 16.
Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании – 13 часов 30 минут 27 апреля 2023 года.
              Повестка дня годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Алексино».
  1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества, отчета Ревизионной комиссии и заключения аудитора.
  3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
  4. Определение количественного состава Наблюдательного совета Общества.
  5. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
  6. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
  7. Избрание ревизионной комиссии Общества.
  8. Утверждение аудитора Общества.
  9. Избрание единоличного исполнительного органа и(директора) Общества.
         Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 3 апреля 2023 года.
         Акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера вправе действовать на основании доверенности, которая должна быть оформлены в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации и ФЗ «Об акционерных обществах» или удостоверена нотариально и содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа , дата и место его выдачи , орган, выдавший документ);  для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения).
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества можно ознакомиться
в течение 20 дней до даты проведения собрания, по адресу: Российская Федерация, Ленинградская обл., Волховский район, с. Колчаново, микрорайон Алексино, д. 16, ежедневно в период с 14 часов 00 минут до 16 часов 30 минут, кроме выходных дней, а в день проведения собрания – в период и по месту его проведения.
Акционеры могут осуществить свое право на участие в собрании, направив заполненные бюллетени по почте по адресу: 187439, Россия, Ленинградская обл., Волховский район, с. Колчаново, микрорайон Алексино, д. 16.  При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются бюллетени для голосования, полученные Обществом не менее чем за 2 дня до проведения собрания.

                                                                                                        С уважением, Наблюдательный совет.

 

Информация об итогах голосования и решениях, принятых общим собранием акционеров АО «Алексино» №30 от 29.04.2022 года.

 

Полное фирменное наименование общества:

 

Акционерное общество «Алексино»

 

Место нахождения общества:

Россия, Ленинградская обл., Волховский р-н, с. Колчаново, микрорайон Алексино, д. 16

Адрес общества:

187439, Россия, Ленинградская область, Волховский район,

село Колчаново, микрорайон Алексино, дом 16

Вид общего собрания:

Годовое общее собрание

Форма проведения общего собрания:

Собрание (совместное присутствие акционеров для

 обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений

 по вопросам, поставленным на голосование)

Дата определения  (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:

5 апреля 2022 года

Дата проведения общего собрания:

29 апреля 2022 года

Место проведения общего собрания:

187439, Россия, Ленинградская область, Волховский район,

с. Колчаново, микрорайон Алексино, д.16

Регистратор, выполнявший  функции счетной комиссия:

Специализированный регистратор – Общество с

 ограниченной ответственностью "Московский Фондовый Центр"

Место нахождения регистратора:

г. Москва

Адрес регистратора:

107078,г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3;

 Санкт-Петербург, ул. Верейская, д. 31, офис 1

Уполномоченные регистратором лица:

Наумов Сергей Владимирович

Время начала и окончания регистрации:

10 часов 30 минут, окончание регистрации: 11 часов  45 минут

Время открытия и закрытия общего собрания:

Открыто: 11 часов 00 минут. Закрыто: 11 часов 55 минут

Время начала подсчета голосов:

11 часов 55 минут

Дата составления протокола:

29 апреля 2022 года

 

Повестка дня:

 

  1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества, отчета Ревизионной комиссии и заключения аудитора.
  3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
  4. Определение количественного состава Наблюдательного совета Общества.
  5. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
  6. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
  7. Избрание ревизионной комиссии Общества.
  8. Утверждение аудитора Общества.

 

 

 

Итоги голосования:

  1. По вопросу повестки дня № 1.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 17 657.

Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 17 657.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 14 636 - 82, 891 (%). Кворум имеется.  

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

 

За

Против

Воздержался

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям

Голоса

кол-во

14593

нет

2

41

 

%

99,706

 

0,014

0,28

Формулировка решения принятого по 1 вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

 

  1. По вопросу повестки дня № 2.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 17 657.

Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 17 657.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 14 636 - 82, 891 (%) Кворум имеется.  

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

 

За

Против

Воздержался

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям

Голоса

кол-во

14593

нет

2

41

 

%

99,706

 

0,014

0,28

Формулировка решения принятого по 2 вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2021 год, в том числе отчет о прибылях и убытках общества, отчет Ревизионной комиссии и заключение аудитора.

 

  1. По вопросу повестки дня № 3

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 17 657.

Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 17 657.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 14 636 - 82, 891 (%). Кворум имеется.  

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

 

За

Против

Воздержался

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям

Голоса

кол-во

14619

2

нет

15

 

%

99,884

0,014

 

                    0,102

Формулировка решения принятого по 3 вопросу повестки дня:

Принять решение не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года. Прибыль, полученную по итогам 2021 года, направить на развитие производства.

 

  1. По вопросу повестки дня № 4

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 17 657.

Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 17 657.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 14 636 - 82, 891 (%). Кворум имеется.  

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

 

За

Против

Воздержался

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям

Голоса

кол-во

14 629

нет

2

5

 

%

99,952

 

0,014

0,034

Формулировка решения принятого по 4 вопросу повестки дня:

Определить количественный состав Наблюдательного совета в размере 7 (семи) человек.

 

  1. По вопросу повестки дня № 5

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 17 657* 7 = 123 599.

Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 17 657* 7 = 123 599.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 14 636* 7 = 102 452- 82, 891 (%). Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п
ФИО кандидата в Наблюдательный совет

Кол-во голосов

1.    

Миронова Нина Григорьевна

14 620

2.    

Приказчикова Валентина Дмитриевна

14 620

3.    

Тверетинова Юлия  Викторовна

14 620

4.    

Малиновская Елена Геннадьевна

14 620

5.    

Романова Людмила Валентиновна

14 620

6.

Киселев Антон Львович

14 620

7.

Иваненко Сергей Сергеевич

14 620

"За":

102 340

"Воздержался":

14

"Против":

нет

Недействительные:

63

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям :

35

 

Формулировка решения принятого по 5 вопросу повестки дня:

Избрать членами Наблюдательного совета Общества следующих лиц:

  • Миронова Нина Григорьевна;
  • Приказчикова Валентина Дмитриевна;
  • Тверетинова Юлия Викторовна;
  • Малиновская Елена Геннадьевна;
  • Романова Людмила Валентиновна;
  • Киселев Антон Львович;
  • Иваненко Сергей Сергеевич.
  1. По вопросу повестки дня № 6

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 17 657.

Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 17 657.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 14 636 - 82, 891 (%). Кворум имеется.  

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

 

За

Против

Воздержался

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям

Голоса

кол-во

14 629

нет

2

5

 

%

99,952

 

0,014

0,034

Формулировка решения принятого по 6 вопросу повестки дня:

Определить количественный состав Ревизионной комиссии в размере 3 (трех) человек.

 

  1. По вопросу повестки дня № 7

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 17 657.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня: 17 641.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 14 623 - 82,878 (%). Кворум имеется.

(Исключено – 13 голосов, принадлежащих лицам, занимающим должность в органах управления обществом (статья 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

 

Кандидат:  Солянова Татьяна Васильевна

 

За

Против

Воздержался

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям

Голоса

кол-во

14 616

нет

2

5

 

%

99,952

 

0,014

0,034

 

Кандидат: Ионова Юлия Николаевна

 

За

Против

Воздержался

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям

Голоса

кол-во

14 613

нет

2

8

 

%

99,932

 

0,014

0,054

 

Кандидат: Гришкевич Наталья Викторовна

 

За

Против

Воздержался

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям

Голоса

кол-во

14 616

нет

2

5

 

%

99,952

 

0,014

0,034

 

Формулировка решения принятого по 7 вопросу повестки дня:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

 

  1. По вопросу повестки дня № 8

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 17 657.

Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 17 657.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 14 636- 82, 891 (%). Кворум имеется.  

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

 

За

Против

Воздержался

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям

Голоса

кол-во

14 629

нет

2

5

 

%

99,952

 

0,014

0,034

Формулировка решения принятого по 8 вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества ООО «Аудит-СПконсалтинг».

  Председатель собрания                                 В.Д. Приказчикова

  Секретарь собрания                                         Л.В. Романова

 

 

 

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерного общества «Алексино»

Годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Алексино» по итогам 2021 года состоится в форме совместного присутствия акционеров (собрание) с использованием бюллетеней 29 апреля 2022 года в 11 часов 00 минут в помещении по адресу: 187439, Россия, Ленинградская обл., Волховский район, с. Колчаново, микрорайон Алексино, д. 16.

Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании – 10 часов 30 минут 29 апреля  2022 года.

              Повестка дня годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Алексино».

  1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества, отчета Ревизионной комиссии и заключения аудитора.
  3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
  4. Определение количественного состава Наблюдательного совета Общества.
  5. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
  6. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
  7. Избрание ревизионной комиссии Общества.
  8. Утверждение аудитора Общества.

         Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества –5 апреля 2022 года.

         Акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера вправе действовать на основании доверенности, которая должна быть оформлены в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации и ФЗ «Об акционерных обществах» или удостоверена нотариально и содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа , дата и место его выдачи , орган, выдавший документ);  для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения).

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества можно ознакомиться ежедневно с 8 апреля 2022 года с 14 часов 00 минут до 16 часов 30 минут, кроме выходных дней,  по адресу: Российская Федерация, Ленинградская обл., Волховский район, с. Колчаново, микрорайон Алексино, д. 16.

Акционеры могут осуществить свое право на участие в собрании, направив заполненные бюллетени по почте по адресу: 187439, Россия, Ленинградская обл., Волховский район, с. Колчаново, микрорайон Алексино, д. 16.  При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются бюллетени для голосования, полученные по указанному адресу не позднее 27 апреля 2022 года (включительно).

                                                      

                                                 С уважением, Наблюдательный совет.

 

 

Информация об итогах голосования и решениях, принятых общим собранием акционеров АО «Алексино» №29 от 27.04.2021 года.

 

Полное фирменное наименование общества:

 

Акционерное общество «Алексино»

 

Место нахождения общества:

Россия, Ленинградская обл., Волховский р-н, с. Колчаново, микрорайон Алексино, д. 16

Адрес общества:

187439, Россия, Ленинградская область, Волховский район,

село Колчаново, микрорайон Алексино, дом 16

Вид общего собрания:

Годовое общее собрание

Форма проведения общего собрания:

Собрание (совместное присутствие акционеров для

 обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений

 по вопросам, поставленным на голосование)

Дата определения  (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:

8 апреля 2021 года

Дата проведения общего собрания:

27 апреля 2021 года

Место проведения общего собрания:

187439, Россия, Ленинградская область, Волховский район,

с. Колчаново, микрорайон Алексино, д.16

Регистратор, выполнявший  функции счетной комиссия:

Специализированный регистратор – Общество с

 ограниченной ответственностью "Московский Фондовый Центр"

Место нахождения регистратора:

г. Москва

Адрес регистратора:

107078,г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3;

 Санкт-Петербург, ул. Верейская, д. 31, офис 1

Уполномоченные регистратором лица:

Наумов Сергей Владимирович

Время начала и окончания регистрации:

14 часов 00 минут, окончание регистрации: 14 часов 55 минут

Время открытия и закрытия общего собрания:

Открыто: 14 часов 30 минут. Закрыто: 15 часов 10 минут

Время начала подсчета голосов:

15 часов 10 минут

Дата составления протокола:

27 апреля 2021 года

 

 

 

Повестка дня:

 

  1. Утверждение порядка ведения Годового общего собрания акционеров.
  2. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
  3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества, отчета Ревизионной комиссии и заключения аудитора.
  4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
  5. Определение количественного состава Наблюдательного совета Общества.
  6. Избрание членов Наблюдательного совета Общества, в случае утверждения количественного состава Наблюдательного совета из 7 человек.
  7. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
  8. Избрание ревизионной комиссии Общества.
  9. Утверждение аудитора Общества.

 

 

 

 

 

 

 

Итоги голосования:

 

  1. По вопросу повестки дня № 1.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 17 657.

Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 17 657.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 14 569- 82, 511 (%). Кворум имеется.  

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

 

За

Против

Воздержался

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям

Голоса

кол-во

14 569

нет

нет

нет

 

%

100

 

 

 

Формулировка решения принятого по 1 вопросу повестки дня:

Утвердить предложенный порядок ведения Годового общего собрания акционеров.

 

  1. По вопросу повестки дня № 2.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 17 657.

Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 17 657.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 14 569- 82, 511 (%). Кворум имеется.  

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

 

За

Против

Воздержался

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям

Голоса

кол-во

14 569

нет

нет

нет

 

%

100

 

 

 

Формулировка решения принятого по 2 вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

 

  1. По вопросу повестки дня № 3.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 17 657.

Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 17 657.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 14 569- 82, 511 (%). Кворум имеется.  

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

 

За

Против

Воздержался

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям

Голоса

кол-во

14 569

нет

нет

нет

 

%

100

 

 

 

Формулировка решения принятого по 3 вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2020 год, в том числе отчет о прибылях и убытках общества, отчет Ревизионной комиссии и заключение аудитора.

 

  1. По вопросу повестки дня № 4

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 17 657.

Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 17 657.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 14 569- 82, 511 (%). Кворум имеется.  

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

 

За

Против

Воздержался

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям

Голоса

кол-во

14 569

нет

нет

нет

 

%

100

 

 

 

Формулировка решения принятого по 4 вопросу повестки дня:

Принять решение не выплачивать дивиденды по итогам 2020 года. Прибыль, полученную по итогам 2020 года, направить на развитие производства.

 

  1. По вопросу повестки дня № 5

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 17 657.

Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 17 657.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 14 569- 82, 511 (%). Кворум имеется.  

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

 

За

Против

Воздержался

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям

Голоса

кол-во

14 569

нет

нет

нет

 

%

100

 

 

 

Формулировка решения принятого по 5 вопросу повестки дня:

Определить количественный состав Наблюдательного совета в размере 7 (семи) человек.

 

  1. По вопросу повестки дня № 6

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 17 657* 7 = 123 599.

Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 17 657* 7 = 123 599.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 14 569* 7 = 101 983- 82, 511 (%). Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п
ФИО кандидата в Наблюдательный совет

Кол-во голосов

1.    

Миронова Нина Григорьевна

14 569

2.    

Приказчикова Валентина Дмитриевна

14 569

3.    

Крупенина Галина Александровна

14 569

4.    

Малиновская Елена Геннадьевна

14 569

5.    

Романова Людмила Валентиновна

14 569

6.

Киселев Антон Львович

14 569

7.

Иваненко Сергей Сергеевич

14 569

"За":

101 983

"Воздержался":

нет

"Против":

нет

Недействительные:

нет

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям :

нет

Формулировка решения принятого по 6 вопросу повестки дня:

Избрать членами Наблюдательного совета Общества следующих лиц:

  • Миронова Нина Григорьевна;
  • Приказчикова Валентина Дмитриевна;
  • Крупенина Галина Александровна;
  • Малиновская Елена Геннадьевна;
  • Романова Людмила Валентиновна;
  • Киселев Антон Львович;
  • Иваненко Сергей Сергеевич.

 

  1. По вопросу повестки дня № 7

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 17 657.

Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 17 657.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 14 569- 82, 511 (%). Кворум имеется.  

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

 

За

Против

Воздержался

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям

Голоса

кол-во

14 569

нет

нет

нет

 

%

100

 

 

 

Формулировка решения принятого по 7 вопросу повестки дня:

Определить количественный состав Ревизионной комиссии в размере 3 (трех) человек.

 

  1. По вопросу повестки дня № 8

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 17 657.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня: 17 641.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 14 553 - 82,495 (%). Кворум имеется.

(Исключено – 16 голоса, принадлежащих лицам, занимающим должность в органах управления обществом (статья 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

 

Кандидат:  Солянова Татьяна Васильевна

 

За

Против

Воздержался

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям

Голоса

кол-во

14 553

нет

нет

нет

 

%

100

 

 

 

 

Кандидат: Тверетинова Юлия Викторовна

 

За

Против

Воздержался

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям

Голоса

кол-во

14 553

нет

нет

нет

 

%

100

 

 

 

 

Кандидат: Гришкевич Наталья Викторовна

 

За

Против

Воздержался

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям

Голоса

кол-во

14 553

нет

нет

нет

 

%

100

 

 

 

 

Формулировка решения принятого по 8 вопросу повестки дня:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

 

  1. По вопросу повестки дня № 9

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 17 657.

Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 17 657.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 14 569- 82, 511 (%). Кворум имеется.  

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

 

За

Против

Воздержался

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям

Голоса

кол-во

14 569

нет

нет

нет

 

%

100

 

 

 

Формулировка решения принятого по 9 вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества ООО «Аудит-СПконсалтинг».

 

 

  Председатель собрания                                 В.Д. Приказчикова

 

  Секретарь собрания                                         Л.В. Романова

 

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерного общества «Алексино»

Годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Алексино» по итогам

 2020 года состоится в форме совместного присутствия акционеров (собрание) с использованием бюллетеней 27 апреля 2021 года в 14 часов 30 минут в помещении по адресу: Российская Федерация, 187439, Россия, Ленинградская обл., Волховский район, с. Колчаново, микрорайон Алексино, д. 16. Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании – 14 часов 00 минут 27 апреля  2021 года.

              Повестка дня годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Алексино», которое состоится  27 апреля  2021 года:

  1. Утверждение порядка ведения Годового общего собрания акционеров.
  2. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
  3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества, отчета Ревизионной комиссии и заключения аудитора.
  4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
  5. Определение количественного состава Наблюдательного совета Общества.
  6. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
  7. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
  8. Избрание ревизионной комиссии Общества.
  9. Утверждение аудитора Общества.

         Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества –8 апреля 2021 года.

         Акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера вправе действовать на основании доверенности, которая должна быть оформлены в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации и ФЗ «Об акционерных обществах» или удостоверена нотариально и содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа , дата и место его выдачи , орган, выдавший документ);  для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения).

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества можно ознакомиться ежедневно с 3 апреля 2021  года с 14 часов 00 минут до 16 часов 30 минут, кроме выходных дней,  по адресу: Российская Федерация, Ленинградская обл., Волховский район, с. Колчаново, микрорайон Алексино, д. 16.

 

                                                         С уважением, Наблюдательный совет.

 

 

Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров АО «Алексино» №28 от 24.04.2020 года.

  1. Первый вопрос повестки дня:

Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.

Решение, принятое общим собранием акционеров: утвердить следующий порядок ведения общего собрания акционеров:

Председатель собрания - Приказчикова Валентина Дмитриевна; Секретарь собрания – Романова Людмила Валентиновна;

Время для обсуждения каждого вопроса повестки дня собрания - 5 минут.

2.     Второй вопрос повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.

Решение, принятое общим собранием акционеров: утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

 

    1. Третий вопрос повестки дня:

  Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества, отчета Ревизионной комиссии и заключения аудитора.

Решение, принятое общим собранием акционеров: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2019 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества, отчет Ревизионной комиссии и заключение аудитора.

    1. Четвёртый вопрос повестки дня:

     Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.

Решение, принятое общим собранием акционеров: Дивиденды по итогам 2019 года не выплачивать, полученную по итогам года прибыль направить на развитие производства.

 

    1. Пятый вопрос повестки дня:

Определение количественного состава Наблюдательного совета Общества.

Решение, принятое общим собранием акционеров: определить состав Наблюдательного совета Общества в количестве 7 человек.

 

    1. Шестой вопрос повестки дня:

Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

Решение, принятое общим собранием акционеров:  Избрать в Наблюдательный Совет Общества следующих лиц:

      1. Миронову Нину Григорьевну
      2. Приказчикову Валентину Дмитриевну
      3. Крупенину Галину Александровну
      4. Малиновскую Елену Геннадьевну
      5. Романову Людмилу Валентиновну
      6. Киселева Антона Львовича
      7. Иваненко Сергея Сергеевича

7.Седьмой вопрос повестки дня:

Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.

Решение, принятое общим собранием акционеров:  Определить состав ревизионной комиссии Общества в количестве 3 человек.

 

8. Восьмой вопрос повестки дня

Избрание ревизионной комиссии Общества.

Решение, принятое общим собранием акционеров: избрать ревизионную комиссию Общества в составе: Тверетиновой Юлии Викторовны, Соляновой Татьяны Васильевны и Гришкевич Натальи Викторовны.

9. Девятый вопрос повестки дня:

Утверждение аудитора Общества.

Решение, принятое общим собранием акционеров: утвердить Аудитором Общества на 2020 год ООО «Аудит-СПконсалтинг».

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерного общества «Алексино»

Годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Алексино» по итогам

 2019 года состоится в форме совместного присутствия акционеров (собрание) с использованием бюллетеней 24 апреля 2020 года в 14 часов 30 минут в помещении по адресу: Российская Федерация, 187439, Россия, Ленинградская обл., Волховский район, с. Колчаново, микрорайон Алексино, д. 16. Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании – 14 часов 00 минут

 24 апреля  2020 года.

              Повестка дня годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Алексино», которое состоится  24 апреля  2020 года:

  1. Утверждение порядка ведения Годового общего собрания акционеров.
  2. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
  3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества, отчета Ревизионной комиссии и заключения аудитора.
  4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
  5. Определение количественного состава Наблюдательного совета Общества.
  6. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
  7. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
  8. Избрание ревизионной комиссии Общества.
  9. Утверждение аудитора Общества.

         Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества –8 апреля 2020 года.

         Акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера вправе действовать на основании доверенности, которая должна быть оформлены в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации и ФЗ «Об акционерных обществах» или удостоверена нотариально и содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа , дата и место его выдачи , орган, выдавший документ);  для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения).

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества можно ознакомиться ежедневно с 3 апреля 2020  года с 13 часов 30 минут до 16 часов 30 минут, кроме выходных дней,  по адресу: Российская Федерация, Ленинградская обл., Волховский район, с. Колчаново, микрорайон Алексино, д. 16.

 

                                                         С уважением, Наблюдательный совет.

 

 

Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров

АО «Алексино» №27 от 25.04.2019 года.

  1. Первый вопрос повестки дня:

Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.

Решение, принятое общим собранием акционеров: утвердить следующий порядок ведения общего собрания акционеров:

Председатель собрания - Приказчикова Валентина Дмитриевна; Секретарь собрания – Романова Людмила Валентиновна;

Время для обсуждения каждого вопроса повестки дня собрания - 5 минут.

2.     Второй вопрос повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.

Решение, принятое общим собранием акционеров: утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

3.   Третий вопрос повестки дня:

  Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2018год, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества, отчета Ревизионной комиссии и заключения аудитора

Решение, принятое общим собранием акционеров: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2018 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества, отчет Ревизионной комиссии и заключение аудитора.

4.  Четвёртый вопрос повестки дня:

Распределение прибыли Общества по результатам финансового года, в том числе выплата дивидендов.

Решение, принятое общим собранием акционеров: Дивиденды по итогам 2018 года не выплачивать, полученную по итогам года прибыль направить на развитие производства.

 

5.  Пятый вопрос повестки дня:

Определение количественного состава Наблюдательного совета Общества.

Решение, принятое общим собранием акционеров: определить состав Наблюдательного совета Общества в количестве 7 человек.

 

6.  Шестой вопрос повестки дня:

Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

Решение, принятое общим собранием акционеров:  Избрать в Наблюдательный Совет Общества следующих лиц:

  1. Миронову Нину Григорьевну
  2. Приказчикову Валентину Дмитриевну
  3. Крупенину Галину Александровну
  4. Антошкова Виктора Ивановича
  5. Романову Людмилу Валентиновну
  6. Киселева Антона Львовича
  7. Иваненко Сергея Сергеевича

7.Седьмой вопрос повестки дня:

Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.

Решение, принятое общим собранием акционеров:  Определить состав ревизионной комиссии Общества в количестве 3 человек.

 

8. Восьмой вопрос повестки дня

Избрание ревизионной комиссии Общества.

Решение, принятое общим собранием акционеров: избрать ревизионную комиссию Общества в составе: Тверетиновой Юлии Викторовны, Соляновой Татьяны Васильевны и Гришкевич Натальи Викторовны.

9. Девятый вопрос повестки дня:

Утверждение аудитора Общества.

 

Решение, принятое общим собранием акционеров: утвердить Аудитором Общества на 2019 год ООО «Аудит-СПконсалтинг».

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерного общества «Алексино»

Годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Алексино» по итогам 2018 года состоится в форме совместного присутствия акционеров (собрание) с использованием бюллетеней 25 апреля 2019 года в 14 часов 30 минут в помещении по адресу: Российская Федерация, 187439, Россия, Ленинградская обл., Волховский район, с. Колчаново, микрорайон Алексино, д. 16. Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании – 14 часов 00 мину 25 апреля  2019 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Алексино», которое состоится  25 апреля  2019 года:

  1. Утверждение порядка ведения Годового общего собрания акционеров.
  2. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
  3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества, отчета Ревизионной комиссии и заключения аудитора.
  4. Распределение прибыли Общества по результатам отчетного года, в том числе выплата дивидендов.
  5. Определение количественного состава Наблюдательного совета Общества.
  6. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
  7. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
  8. Избрание ревизионной комиссии Общества.
  9. Утверждение аудитора Общества.

         Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества –8 апреля 2019 года.

         Акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера вправе действовать на основании доверенности, которая должна быть оформлены в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации и ФЗ «Об акционерных обществах» или удостоверена нотариально и содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа , дата и место его выдачи , орган, выдавший документ);  для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения).

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества можно ознакомиться ежедневно с 4 апреля 2019  года с 13 часов 30 минут до 16 часов 30 минут, кроме выходных дней,  по адресу: Российская Федерация, Ленинградская обл., Волховский район, с. Колчаново, микрорайон Алексино, д. 16.

 

                                                         С уважением, Наблюдательный совет.

 

 


Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров АО «Алексино» №26 от 27.04.2018 года.

  1. Первый вопрос повестки дня:

Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.

Решение, принятое общим собранием акционеров: утвердить следующий порядок ведения общего собрания акционеров:

Председатель собрания - Приказчикова Валентина Дмитриевна; Секретарь собрания – Романова Людмила Валентиновна;

Время для обсуждения каждого вопроса повестки дня собрания - 5 минут.

2.     Второй вопрос повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.

Решение, принятое общим собранием акционеров: утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

 

  1. Третий вопрос повестки дня:

  Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2017год, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества, отчета Ревизионной комиссии и заключения аудитора

Решение, принятое общим собранием акционеров: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2017 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества, отчет Ревизионной комиссии и заключение аудитора.

  1. Четвёртый вопрос повестки дня:

Распределение прибыли Общества по результатам финансового года, в том числе выплата дивидендов.

Решение, принятое общим собранием акционеров: Дивиденды по итогам 2017 года не выплачивать, полученную по итогам года прибыль направить на развитие производства.

 

5.Пятый вопрос повестки дня:

Определение количественного состава Наблюдательного совета Общества.

Решение, принятое общим собранием акционеров: определить состав Наблюдательного совета Общества в количестве 7 человек.

 

6.Шестой вопрос повестки дня:

Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

Решение, принятое общим собранием акционеров:  Избрать в Наблюдательный Совет Общества следующих лиц:

  1. Миронову Нину Григорьевну
  2. Приказчикову Валентину Дмитриевну
  3. Крупенину Галину Александровну
  4. Антошкова Виктора Ивановича
  5. Романову Людмилу Валентиновну
  6. Киселева Антона Львовича
  7. Иваненко Сергея Сергеевича

7.Седьмой вопрос повестки дня:

Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.

Решение, принятое общим собранием акционеров:  Определить состав ревизионной комиссии Общества в количестве 3 человек.

 

8. Восьмой вопрос повестки дня

Избрание ревизионной комиссии Общества.

Решение, принятое общим собранием акционеров: избрать ревизионную комиссию Общества в составе: Тверетиновой Юлии Викторовны, Соляновой Татьяны Васильевны и Гришкевич Натальи Викторовны.

9. Девятый вопрос повестки дня:

Утверждение аудитора Общества.

 

Решение, принятое общим собранием акционеров: утвердить Аудитором Общества на 2018 год ООО «Аудит-СПконсалтинг».

 

  1. Десятый вопрос повестки дня:

Избрание единоличного исполнительного органа (директора) Общества.

     Решение, принятое общим собранием акционеров: избрать на должность единоличного исполнительного органа Общества (директора) Миронову Нину Григорьевну сроком на пять лет с 14 мая 2018 года по 13 мая 2023 года.

                                                                        

  СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерного общества «Алексино»

Годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Алексино» по итогам 2017 года состоится в форме совместного присутствия акционеров (собрание) с использованием бюллетеней     27 апреля 2018 года в 14 часов 00 минут в помещении по адресу: Российская Федерация, 187439, Россия, Ленинградская обл., Волховский район, с. Колчаново, микрорайон Алексино, д. 16. Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании – 13 часов 30 минут 27 апреля  2018 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Алексино», которое состоится  27 апреля  2018 года:

1.      Утверждение порядка ведения Годового общего собрания акционеров.
2.      Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
3.      Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год, в том числе отчетов о прибылях и   убытках общества, отчета Ревизионной комиссии и заключения аудитора.
4.      Распределение прибыли Общества по результатам отчетного года, в том числе выплата дивидендов.
5.      Определение количественного состава Наблюдательного совета Общества.
6.      Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
7.      Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
8.      Избрание ревизионной комиссии Общества.
9.      Утверждение аудитора Общества.
10.    Избрание единоличного исполнительного органа (директора) Общества.

 

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 10 апреля 2018 года.

Информация и материалы, предоставляемые акционерам в процессе подготовки к собранию, будут предоставлены акционерам для ознакомления в рабочее время по рабочим дням с 6 апреля 2018  года по адресу: Российская Федерация, Ленинградская обл., Волховский район, с. Колчаново, микрорайон Алексино, д. 16.

                                                         С уважением, Наблюдательный совет.

 

 

Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров ЗАО «Алексино» №25 от 16.05.2017 года.

  1. Первый вопрос повестки дня:

Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.

Решение, принятое общим собранием акционеров: утвердить следующий порядок ведения общего собрания акционеров:

Председатель собрания - Приказчикова Валентина Дмитриевна; Секретарь собрания – Романова Людмила Валентиновна;

Время для обсуждения каждого вопроса повестки дня собрания - 5 минут.

2.     Второй вопрос повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.

Решение, принятое общим собранием акционеров: утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

 

  1. Третий вопрос повестки дня:

  Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества, отчета Ревизионной комиссии и заключения аудитора

Решение, принятое общим собранием акционеров: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2016 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества, отчет Ревизионной комиссии и заключение аудитора.

 

  1. Четвёртый вопрос повестки дня:

Распределение прибыли Общества по результатам финансового года, в том числе выплата дивидендов.

Решение, принятое общим собранием акционеров: Дивиденды по итогам 2016 года не выплачивать, полученную по итогам года прибыль направить на развитие производства.

 

  1. Пятый вопрос повестки дня:

Определение количественного состава Наблюдательного совета Общества.

Решение, принятое общим собранием акционеров: определить состав Наблюдательного совета Общества в количестве 7 человек.

 

  1. Шестой вопрос повестки дня:

Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

Решение, принятое общим собранием акционеров:  Избрать в Наблюдательный Совет Общества следующих лиц:

  1. 1.    Миронову Нину Григорьевну
  2. 2.    Приказчикову Валентину Дмитриевну
  3. 3.   Крупенину Галину Александровну
  4. 4.    Антошкова Виктора Ивановича
  5. 5.    Романову Людмилу Валентиновну
  6. 6.    Киселева Антона Львовича
  7. 7.    Иваненко Сергея Сергеевича
  8. Седьмой вопрос повестки дня:

Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.

Решение, принятое общим собранием акционеров:  Определить состав ревизионной комиссии Общества в количестве 3 человек.

 

8. Восьмой вопрос повестки дня

Избрание ревизионной комиссии Общества.

Решение, принятое общим собранием акционеров: избрать ревизионную комиссию Общества в составе: Тверетиновой Юлии Викторовны, Соляновой Татьяны Васильевны и Гришкевич Натальи Викторовны.

9. Девятый вопрос повестки дня:

Утверждение аудитора Общества.

Решение, принятое общим собранием акционеров: утвердить Аудитором Общества на 2017 год ООО «Аудит-СПконсалтинг».

 

 

                                                                             СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерного общества «Алексино»

Годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Алексино» по итогам 2016 года состоится в форме совместного присутствия акционеров (собрание) с использованием бюллетеней 16 мая  2017 года в 14 часов 00 минут в помещении по адресу: Российская Федерация, 187439, Россия, Ленинградская обл., Волховский район, с. Колчаново, микрорайон Алексино, д. 16. Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании – 13 часов 30 минут 16 мая  2017 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Алексино», которое состоится  16 мая  2017 года:

 

  1. 1.      Утверждение порядка ведения Годового общего собрания акционеров.
  2. 2.      Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
  3. 3.      Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества, отчета Ревизионной комиссии и заключения аудитора.
  4. 4.      Распределение прибыли Общества по результатам отчетного года, в том числе выплата дивидендов.
  5. 5.      Определение количественного состава Наблюдательного совета Общества.
  6. 6.      Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
  7. 7.      Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
  8. 8.      Избрание ревизионной комиссии Общества.
  9. 9.      Утверждение аудитора Общества.

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 26 апреля 2017 года.

Информация и материалы, предоставляемые акционерам в процессе подготовки к собранию, будут предоставлены акционерам для ознакомления в рабочее время по рабочим дням с 26 апреля 2017 года по адресу: Российская Федерация, Ленинградская обл., Волховский район, с. Колчаново, микрорайон Алексино, д. 16.

                                                         С уважением, Наблюдательный совет.

 

 

 

 

 

Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров ЗАО «Алексино» №24 от 9.06.2016 года.

  1. Первый вопрос повестки дня:

Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.

Решение, принятое общим собранием акционеров: утвердить следующий порядок ведения общего собрания акционеров:

Председатель собрания - Приказчикова Валентина Дмитриевна; Секретарь собрания – Романова Людмила Валентиновна;

Время для обсуждения каждого вопроса повестки дня собрания - 5 минут.

2.     Второй вопрос повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.

Решение, принятое общим собранием акционеров: утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

 

  1. Третий вопрос повестки дня:

  Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества, отчета Ревизионной комиссии и заключения аудитора

Решение, принятое общим собранием акционеров: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2015 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества, отчет Ревизионной комиссии и заключение аудитора.

 

  1. Четвёртый вопрос повестки дня:

Распределение прибыли Общества по результатам финансового года, в том числе выплата дивидендов.

Решение, принятое общим собранием акционеров: Дивиденды по итогам 2015 года не выплачивать, полученную по итогам года прибыль направить на развитие производства.

 

  1. Пятый вопрос повестки дня:

Определение количественного состава Наблюдательного совета Общества.

Решение, принятое общим собранием акционеров: определить состав Наблюдательного совета Общества в количестве 7 человек.

 

  1. Шестой вопрос повестки дня:

Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

Решение, принятое общим собранием акционеров:  Избрать в Наблюдательный Совет Общества следующих лиц:

  1. 1.    Миронова Нина Григорьевна
  2. 2.    Приказчикова Валентина Дмитриевна
  3. 3.   Крупенина Галина Александровна
  4. 4.    Антошков Виктор Иванович
  5. 5.    Романова Людмила Валентиновна
  6. 6.    Киселев Антон Львович
  7. 7.    Иваненко Сергей Сергеевич

7.Седьмой вопрос повестки дня:

Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.

Решение, принятое общим собранием акционеров:  Определить состав ревизионной комиссии Общества в количестве 3 человек.

 

8. Восьмой вопрос повестки дня

Избрание ревизионной комиссии Общества.

Решение, принятое общим собранием акционеров: избрать ревизионную комиссию Общества в составе: Тверетиновой Юлии Викторовны, Соляновой Татьяны Васильевны и Гришкевич Натальи Викторовны.

9. Девятый вопрос повестки дня:

Утверждение аудитора Общества.

Решение, принятое общим собранием акционеров: утвердить Аудитором Общества на 2016 год ООО «Аудит-СПконсалтинг».

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерного общества «Алексино»

Годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Алексино» по итогам 2015 года состоится в форме совместного присутствия акционеров (собрание) с использованием бюллетеней 9 июня 2016 года в 14 часов 00 минут в помещении по адресу: Российская Федерация, 187439, Россия, Ленинградская обл., Волховский район, с. Колчаново, микрорайон Алексино, д. 16. Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании – 13 часов 30 минут 9 июня 2016 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Алексино», которое состоится  9 июня 2016 года:

  1.     Утверждение порядка ведения Годового общего собрания акционеров.
  2.     Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
  3.     Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества, отчета Ревизионной комиссии и заключения аудитора.
  4.     Распределение прибыли Общества по результатам финансового года, в том числе выплата дивидендов.
  5.     Определение количественного состава Наблюдательного совета Общества.
  6.     Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
  7.     Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
  8.     Избрание ревизионной комиссии Общества.
  9.     Утверждение аудитора Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 27 мая 2016 года.

Информация и материалы, предоставляемые акционерам в процессе подготовки к собранию, будут представлены акционерам для ознакомления в рабочее время по рабочим дням с 20 мая 2016 года по адресу: Российская Федерация, Ленинградская обл., Волховский район, с. Колчаново, микрорайон Алексино, д. 16.

                                                         С уважением, Наблюдательный совет.

 

 

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Закрытого акционерного общества «Алексино»

Годовое общее собрание акционеров Закрытого акционерного общества «Алексино» по итогам 2014 года состоится в форме совместного присутствия акционеров (собрание) с использованием бюллетеней 26 июня 2015 года в 14 часов 00 минут в помещении по адресу:   187439, Россия,  Ленинградская обл., Волховский район, с. Колчаново, микрорайон Алексино, д. 16. Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании – 13 часов 30 минут 26 июня 2015 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Алексино», которое состоится  26 июня 2015 года:

  1. Утверждение порядка ведения Годового общего собрания акционеров.
  2. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
  3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества, отчета Ревизионной комиссии и заключения аудитора.
  4. Распределение прибыли Общества по результатам финансового года, в том числе выплата дивидендов.
  5. Определение количественного состава Наблюдательного совета Общества.
  6. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
  7. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
  8. Избрание ревизионной комиссии Общества.
  9. Утверждение аудитора Общества.

10.Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 26 мая 2015 года.

Информация и материалы, предоставляемые акционерам в процессе подготовки к собранию, будет представлена акционерам для ознакомления в рабочее время по рабочим дням с 5 июня 2015 года по адресу: Российская Федерация, Ленинградская обл., Волховский район, с. Колчаново, микрорайон Алексино, д. 16.

                                                         С уважением, Наблюдательный совет.

Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров ЗАО «Алексино» №23 от 26.06.2015 года.

  1. Первый вопрос повестки дня:

Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.

Решение, принятое общим собранием акционеров: утвердить следующий порядок ведения общего собрания акционеров:

Председатель собрания - Приказчикова Валентина Дмитриевна; Секретарь собрания – Романова Людмила Валентиновна;

Время для обсуждения каждого вопроса повестки дня собрания - 5 минут.

2.     Второй вопрос повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.

Решение, принятое общим собранием акционеров: утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.

 

  1. Третий вопрос повестки дня:

  Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества, отчета Ревизионной комиссии и заключения аудитора

Решение, принятое общим собранием акционеров: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2014 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества, отчет Ревизионной комиссии и заключение аудитора.

 

  1. Четвёртый вопрос повестки дня:

Распределение прибыли Общества по результатам финансового года, в том числе выплата дивидендов.

Решение, принятое общим собранием акционеров: Дивиденды по итогам 2014 года не выплачивать, полученную по итогам года прибыль направить на развитие производства.

 

  1. Пятый вопрос повестки дня:

Определение количественного состава Наблюдательного совета Общества.

Решение, принятое общим собранием акционеров: определить состав Наблюдательного совета Общества в количестве 7 человек.

 

  1. Шестой вопрос повестки дня:

Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

Решение, принятое общим собранием акционеров:  Избрать в Наблюдательный Совет Общества следующих лиц:

  1. 1.    Миронова Нина Григорьевна
  2. 2.    Приказчикова Валентина Дмитриевна
  3. 3.   Крупенина Галина Александровна
  4. 4.    Антошков Виктор Иванович
  5. 5.    Романова Людмила Валентиновна
  6. 6.    Киселев Антон Львович
  7. 7.    Иваненко Сергей Сергеевич

7.Седьмой вопрос повестки дня:

Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.

Решение, принятое общим собранием акционеров:  Определить состав ревизионной комиссии Общества в количестве 3 человек.

 

8. Восьмой вопрос повестки дня

Избрание ревизионной комиссии Общества.

Решение, принятое общим собранием акционеров: избрать ревизионную комиссию Общества в составе: Тверетиновой Юлии Викторовны, Соляновой Татьяны Васильевны и Гришкевич Натальи Викторовны.

9. Девятый вопрос повестки дня:

Утверждение аудитора Общества.

Решение, принятое общим собранием акционеров: утвердить Аудитором Общества на 2015 год ООО «Аудит-СПконсалтинг».

 

10. Десятый вопрос повестки дня:

 

Утверждение Устава Общества в новой редакции

 

Решение, принятое общим собранием акционеров:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.